Bank of Montreal ganha recurso em caso de esquema Ponzi de US$ 564 milhões Por Investing.com

Numa grande vitória legal, o Banco de Montreal (BMO) conseguiu convencer o 8º Tribunal de Apelações do Circuito dos EUA a anular um veredicto do júri de 564 milhões de dólares. A decisão original considerou uma subsidiária da BMO responsável por um esquema Ponzi de aproximadamente US$ 3,65 bilhões orquestrado pelo empresário de Minnesota, Tom Petters. Petters está cumprindo atualmente uma sentença de 50 anos após sua condenação em 2009 por múltiplas acusações criminais, incluindo fraude e lavagem de dinheiro.

O tribunal de apelações com sede em St. Paul, Minnesota, decidiu na quinta-feira que o administrador da agora falida Petters Co, Douglas Kelley, não poderia recuperar os fundos em nome de seus credores. O raciocínio do tribunal baseou-se no princípio de que o administrador, representando a empresa, não poderia buscar a recuperação devido ao envolvimento da própria empresa na fraude. Este conceito jurídico, conhecido como “in pari delicto”, implica que uma parte não pode pedir reparação por uma perda resultante da sua própria irregularidade.

A decisão citou o precedente de um caso semelhante de 2013, onde o administrador que liquidou Bernard L. Madoff Investment Securities foi impedido de reivindicar contra bancos usados ​​por Madoff, incluindo o JPMorgan Chase & Co (NYSE:JPM), devido ao mesmo princípio.

A resposta da BMO à decisão do tribunal de recurso foi positiva. O banco anunciou que reverteria uma provisão para perdas de C$ 1,19 bilhão reservada para o caso, que inclui juros. Essa reversão resultará em um benefício substancial após impostos estimado em C$ 875 milhões (US$ 644 milhões) para os lucros do quarto trimestre da BMO provenientes de seus serviços corporativos.

O caso contra o BMO surgiu de alegações de que Marshall & Ilsley, um banco com sede em Milwaukee adquirido pelo BMO em 2011, estava ciente das atividades fraudulentas de Petters e ignorou sinais de lavagem de dinheiro. Este suposto descuido teria permitido a Petters sacar grandes quantias de dinheiro às quais não tinha direito.

No entanto, o Tribunal de Recurso concluiu que, como a própria Petters Co desempenhou um papel na fraude, o administrador não poderia responsabilizar a BMO, que agora é proprietária da Marshall & Ilsley, pelos danos. A decisão unânime do painel de três juízes também ordenou que o caso de Kelley contra a BMO fosse arquivado.

Até o momento, os advogados do administrador não comentaram a decisão do tribunal de apelação.

O caso é Kelley v BMO Harris Bank NA, 8º Tribunal de Apelações do Circuito dos EUA, No.

A Reuters contribuiu para este artigo.

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