Hoje, no tribunal federal de Manhattan, o julgamento do fundador da Archegos Capital Management, Sung Kook “Bill” Hwang, e do seu vice, chegou ao fim, com um procurador dos EUA a acusá-los de envolvimento em atividades fraudulentas que levaram ao colapso. impacto dramático do fundo em 2021. O fundo, avaliado em 36 mil milhões de dólares, sofreu um declínio que resultou em perdas de 10 mil milhões de dólares para os bancos globais e mais de 100 mil milhões de dólares para os acionistas das empresas do portfólio da Archegos.
O procurador assistente dos EUA, Andrew Thomas, dirigiu-se ao júri, alegando que Hwang e seu vice, Patrick Halligan, manipularam os preços das ações e fraudaram os bancos com os quais negociavam. De acordo com Thomas, as suas ações envolveram inúmeras ações e partes significativas de Wall Street num vasto esquema que rapidamente desmoronou.
Os promotores acusaram Hwang de acumular secretamente grandes posições em empresas que usam derivativos, enquanto enganavam os bancos sobre o tamanho dessas posições. Isso lhe permitiu emprestar bilhões de dólares, que foram usados para inflacionar os preços das ações. Hwang, 60 anos, negou as acusações, enfrentando uma acusação de conspiração de extorsão e 10 acusações de fraude e manipulação de mercado. Sua defesa classificou o caso como inédito em sua agressão.
Halligan, 47, também se declarou inocente das acusações de fraude e conspiração de extorsão. Ambos os réus podem pegar até 20 anos de prisão em cada acusação se forem condenados, embora a sentença final dependa de vários fatores e seja determinada pelo juiz presidente.
Durante o julgamento, antigos membros da Archegos, incluindo o trader-chefe William Tomita e o diretor de risco Scott Becker, testemunharam contra Hwang e Halligan depois de se declararem culpados de acusações relacionadas. O seu testemunho detalhou as práticas enganosas da Archegos relativamente às suas participações e empréstimos.
No seu auge, a Archegos detinha 36 mil milhões de dólares em ativos e tinha uma exposição a ações de 160 mil milhões de dólares. Em Março de 2021, quando os preços das acções caíram, o fundo não conseguiu satisfazer os pedidos de margem dos bancos, levando a uma venda massiva de acções que garantiam os swaps de Hwang. Isto resultou em perdas financeiras significativas para acionistas e bancos, com o Credit Suisse, agora parte do UBS, a perder 5,5 mil milhões de dólares e a Nomura Holdings (NYSE:NMR) a perder 2,9 mil milhões de dólares.
O advogado de Hwang, Barry Berke, retratou seu cliente como um investidor ousado que estava disposto a arriscar seu próprio dinheiro em empresas nas quais acreditava. Enquanto isso, a advogada de Halligan, Mary Mulligan, descreveu Halligan como um indivíduo cauteloso que via a situação financeira da empresa como estável. Ambas as equipas de defesa sugeriram que os bancos envolvidos estavam cientes dos riscos e continuaram as suas negociações com a Archegos em busca de lucros.
A Reuters contribuiu para este artigo.
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