Walmart vence rejeição de alegação de fraude de transferência de dinheiro da FTC Por Investing.com

Num desenvolvimento jurídico significativo, o Walmart (NYSE 🙂 defendeu-se com sucesso contra uma reclamação importante num processo movido pela Federal Trade Commission (FTC). A alegação, que alegava que o Walmart era cúmplice ao permitir que seus serviços de transferência de dinheiro fossem usados ​​por fraudadores, foi rejeitada pelo juiz distrital dos EUA, Manish Shah, em Chicago.

A FTC acusou o Walmart de não fazer o suficiente para impedir que golpistas usem os serviços de transferência de dinheiro do varejista para fraudar os consumidores em centenas de milhões de dólares. A reclamação central rejeitada dizia respeito à suposta violação do Walmart da Regra Federal de Vendas de Telemarketing, que visa atos enganosos e injustos de telemarketing e proíbe transferências de dinheiro para bens e serviços vendidos por telemarketing.

O juiz Shah decidiu na quarta-feira que a FTC não forneceu detalhes suficientes para provar que o Walmart ou seus funcionários ignoraram intencionalmente sinais de atividade fraudulenta. Isto segue-se a uma rejeição anterior da mesma reclamação em março de 2023, que a FTC tentou reavivar com informações adicionais. No entanto, a rejeição desta vez é prejudicial, impedindo a FTC de apresentar novamente a reclamação.

Apesar deste revés para a FTC, a agência ainda pode solicitar uma liminar contra o Walmart por potenciais violações da Lei FTC, que proíbe métodos desleais de concorrência no comércio.

O Walmart, com sede em Bentonville, Arkansas, expressou satisfação com a decisão do tribunal, afirmando que a decisão apoia a sua posição de que o caso da FTC foi uma tentativa injustificada de alargar a sua autoridade de execução. O Walmart também reafirmou seu compromisso em proteger os consumidores contra golpistas.

Como agente de empresas de transferência de dinheiro como MoneyGram, Ria e Western Union, o Walmart facilita a transferência de fundos que podem ser difíceis de rastrear depois de enviados. O processo da FTC destacou vários esquemas usados ​​por fraudadores, incluindo se passarem por agentes do IRS, parentes que precisam de dinheiro de fiança e funcionários de loterias ou sorteios exigindo taxas pela coleta de prêmios.

O caso, intitulado Federal Trade Commission v Walmart Inc, está sendo ouvido no Tribunal Distrital dos EUA para o Distrito Norte de Illinois sob o número de processo 22-03372. A FTC não comentou a decisão recente.

A Reuters contribuiu para este artigo.

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