A empresa FTX, que já foi a segunda maior plataforma de exchange de criptomoedas do mundo até sua falência no final de 2022, e sua subsidiária de investimentos Alameda, terão que pagar até US$ 12,7 bilhões (R$ 71,3 bilhões) a ex-clientes, a A autoridade reguladora do mercado financeiro dos Estados Unidos (CFTC) anunciou nesta quinta-feira (8).
Um tribunal federal de Nova York ordenou que ambas as empresas reembolsassem US$ 8,7 bilhões (R$ 48,8 bilhões) a ex-clientes, além de mais US$ 4 bilhões (R$ 22,4 bilhões) “para compensar as vítimas de perdas causadas pela fraude massiva orquestrada por Samuel Bankman -Frito [‘SBF’]”, o fundador da plataforma.
De acordo com a CFTC, a FTX e a Alameda fizeram “declarações falsas aos seus clientes e cometeram omissões”. A decisão encerrou um processo contra a FTX, mas os julgamentos iniciados contra quatro ex-diretores da empresa, incluindo a “SBF”, continuarão.
Sam Bankman-Fried, cofundador e CEO da FTX, foi condenado em 28 de março a 25 anos de prisão. O reembolso determinado pela Justiça na época foi de US$ 11 bilhões (R$ 61,8 bilhões na cotação atual), referente a um dos maiores esquemas de fraude financeira da história recente. Bankman-Fried apelou da sentença.
Considerado um guru caído das criptomoedas, ele foi considerado culpado por um júri em novembro dos sete crimes pelos quais foi acusado durante um julgamento no final do qual o promotor de Nova York, Damian Williams, pediu uma sentença de 40 a 50 anos de prisão. .
A “SBF” utilizou, sem consentimento, os bens dos clientes da sua plataforma para realizar transações de risco através da sua empresa irmã Alameda, com o objetivo de adquirir imóveis ou fazer doações políticas. A FTX entrou em colapso em novembro de 2021 após uma retirada massiva de fundos. Na época da falência, faltavam cerca de US$ 9 bilhões (R$ 50,5 bilhões).
Em maio, os liquidantes indicaram que esperavam que os valores recuperados de uma “gama muito diversificada de ativos” detidos pela FTX e Alameda ao redor do mundo alcançassem entre US$ 14,5 e US$ 16,3 bilhões (entre R$ 81,4 e 91,5 bilhões).
Explicaram que, graças a esse dinheiro, todos os credores não governamentais seriam reembolsados integralmente pelos valores aportados e que 98% dos credores com valores até 50 mil dólares (R$ 280 mil) receberiam aproximadamente 118% — incluindo juros — daquele valor estabelecido pela justiça.
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