Num desenvolvimento significativo no tribunal federal de Manhattan na quarta-feira, Sung Kook “Bill” Hwang, fundador da Archegos Capital Management, foi considerado culpado de 10 das 11 acusações que enfrentou, incluindo conspiração de extorsão, fraude e manipulação de mercado. A sua condenação segue-se a acusações de procuradores de envolvimento em práticas enganosas que levaram ao colapso da sua empresa de investimento privado de 36 mil milhões de dólares em 2021.
A decisão do júri veio após deliberações que começaram na manhã de terça-feira, concluindo um julgamento que começou em maio. Hwang, de 60 anos, se declarou inocente das acusações. Patrick Halligan, antigo vice e diretor financeiro da Archegos, também foi considerado culpado de todas as acusações contra ele, que incluíam conspiração de extorsão e fraude. Halligan tem 47 anos.
Tanto Hwang quanto Halligan agora podem pegar até 20 anos de prisão por cada acusação. Contudo, as sentenças reais serão determinadas pelo juiz e espera-se que sejam mais baixas, tendo em conta uma série de factores de condenação.
O julgamento destacou a queda dramática da Archegos, um evento que não só levou a perdas significativas para os bancos globais, mas também teve um impacto profundo nos mercados financeiros e nos investidores dos EUA. Os promotores argumentaram que Hwang e sua empresa causaram mais de US$ 100 bilhões em perdas para os acionistas e US$ 10 bilhões em perdas para os bancos. Alegaram que Hwang acumulou secretamente grandes posições em diversas empresas através de derivados, enquanto enganava os bancos sobre a dimensão dessas posições para garantir milhares de milhões em empréstimos. Esses fundos foram então usados para inflacionar artificialmente os preços das ações.
O procurador assistente dos EUA, Andrew Thomas, durante as alegações finais, descreveu a escala da fraude como abrangendo quase uma dúzia de ações e envolvendo metade de Wall Street. Em contrapartida, a equipa de defesa de Hwang alegou que a acusação estava a exagerar e que as estratégias comerciais de Hwang, embora agressivas, eram legais.
O caso também viu William Tomita e Scott Becker, antigo trader-chefe e diretor de risco da Archegos, respetivamente, testemunharem para a acusação depois de se declararem culpados de acusações relacionadas e concordarem em cooperar.
O colapso da Archegos em Março de 2021 ocorreu quando uma queda nos preços das acções fez com que os bancos solicitassem depósitos adicionais, que a empresa não conseguiu cumprir. Isso levou à liquidação de ações usadas como garantia para os swaps de Hwang, eliminando bilhões de dólares em valor para os acionistas e causando perdas substanciais para os bancos, incluindo US$ 5,5 bilhões para o Credit Suisse (agora parte do UBS) e US$ 2,9 bilhões para a Nomura Holdings (NYSE:NMR). . O Gabinete do Procurador dos EUA para o Distrito Sul de Nova Iorque, que é responsável pelo processamento do caso, observou que no seu auge, a Archegos detinha 36 mil milhões de dólares em ativos com uma exposição a ações de 160 mil milhões de dólares.
A Reuters contribuiu para este artigo.
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